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大牧汗(839884):第三届董事会第七次会议决议
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原标题:大牧汗:第三届董事会第七次会议决议公告
上海大牧汗食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长肖明卫先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-017）
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
关联董事肖明卫、黄海鹰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海大牧汗食品股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
上海大牧汗食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长肖明卫先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-017）
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
关联董事肖明卫、黄海鹰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海大牧汗食品股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
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