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迅尔科技:第一届董事会第六次会议决议
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原标题:迅尔科技:第一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：874091 证券简称：迅尔科技 主办券商：银河证券
天津迅尔科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出 5.会议主持人：李红锁
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请 1000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司计划向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 1000万元综合授信贷款，期限为一年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司计划向中国建设银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司计划向华夏银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于英思盟合伙人解除限售的议案 》
1.议案内容：
根据公司《迅尔仪表2022期限制性股权激励计划》对授予对象限制性股权解除限售期的规定，因自首次授予限制性股权至今，已满足第一个解除限售期的时间要求和解除限售条件，所以对第一个限售期予以解除，解除限售比例为 30%。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于英思盟合伙人份额转让的议案》
1.议案内容：
根据公司《迅尔仪表 2022期限制性股权激励计划》限制性股权回购条款的规定，天津英思盟企业管理咨询中心（有限合伙）拟进行张天兵、刘艺超等2位合伙人份额转让李红锁的事宜。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容：
提请召开公司 2023年第三次临时股东大会，并于 2023年 12月 11日向全体股东发出召开 2023年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津迅尔科技股有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
天津迅尔科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
证券代码：874091 证券简称：迅尔科技 主办券商：银河证券
天津迅尔科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出 5.会议主持人：李红锁
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请 1000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司计划向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 1000万元综合授信贷款，期限为一年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司计划向中国建设银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司计划向华夏银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于英思盟合伙人解除限售的议案 》
1.议案内容：
根据公司《迅尔仪表2022期限制性股权激励计划》对授予对象限制性股权解除限售期的规定，因自首次授予限制性股权至今，已满足第一个解除限售期的时间要求和解除限售条件，所以对第一个限售期予以解除，解除限售比例为 30%。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于英思盟合伙人份额转让的议案》
1.议案内容：
根据公司《迅尔仪表 2022期限制性股权激励计划》限制性股权回购条款的规定，天津英思盟企业管理咨询中心（有限合伙）拟进行张天兵、刘艺超等2位合伙人份额转让李红锁的事宜。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容：
提请召开公司 2023年第三次临时股东大会，并于 2023年 12月 11日向全体股东发出召开 2023年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津迅尔科技股有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
天津迅尔科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
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