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迅尔科技:第一届董事会第六次会议决议
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原标题:迅尔科技:第一届董事会第六次会议决议公告
证券代码:874091 证券简称:迅尔科技 主办券商:银河证券
天津迅尔科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年12月1日以通讯方式发出 5.会议主持人:李红锁
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请 1000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司计划向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 1000万元综合授信贷款,期限为一年,授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求,担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司计划向中国建设银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款,期限为三年,授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求,担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司计划向华夏银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款,期限为三年,授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求,担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于英思盟合伙人解除限售的议案 》
1.议案内容:
根据公司《迅尔仪表2022期限制性股权激励计划》对授予对象限制性股权解除限售期的规定,因自首次授予限制性股权至今,已满足第一个解除限售期的时间要求和解除限售条件,所以对第一个限售期予以解除,解除限售比例为 30%。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于英思盟合伙人份额转让的议案》
1.议案内容:
根据公司《迅尔仪表 2022期限制性股权激励计划》限制性股权回购条款的规定,天津英思盟企业管理咨询中心(有限合伙)拟进行张天兵、刘艺超等2位合伙人份额转让李红锁的事宜。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容:
提请召开公司 2023年第三次临时股东大会,并于 2023年 12月 11日向全体股东发出召开 2023年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津迅尔科技股有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
天津迅尔科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
证券代码:874091 证券简称:迅尔科技 主办券商:银河证券
天津迅尔科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年12月1日以通讯方式发出 5.会议主持人:李红锁
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请 1000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司计划向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 1000万元综合授信贷款,期限为一年,授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求,担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司计划向中国建设银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款,期限为三年,授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求,担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请 3000万元人民币综合授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司计划向华夏银行股份有限公司天津分行申请 3000万元综合授信贷款,期限为三年,授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求,担保方式为法人李红锁提供连带担保。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于英思盟合伙人解除限售的议案 》
1.议案内容:
根据公司《迅尔仪表2022期限制性股权激励计划》对授予对象限制性股权解除限售期的规定,因自首次授予限制性股权至今,已满足第一个解除限售期的时间要求和解除限售条件,所以对第一个限售期予以解除,解除限售比例为 30%。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于英思盟合伙人份额转让的议案》
1.议案内容:
根据公司《迅尔仪表 2022期限制性股权激励计划》限制性股权回购条款的规定,天津英思盟企业管理咨询中心(有限合伙)拟进行张天兵、刘艺超等2位合伙人份额转让李红锁的事宜。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容:
提请召开公司 2023年第三次临时股东大会,并于 2023年 12月 11日向全体股东发出召开 2023年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津迅尔科技股有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
天津迅尔科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
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