雨诺股份(837579):第三届董事会第七次会议决议

原标题:雨诺股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日，专人送达
和邮件通知。

5.会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，公司监事
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵燕锡、张俊杰因出差原因以通讯方式参与表决。


二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2023年半年度报告》
1.议案内容：
报告具体内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨
诺网络信息股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（二） 审议通过《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专
项报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（三） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于
未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（四） 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于
召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件目录
《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司
董事会
2023年8月21日

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