闽瑞股份(834720):董事换届公告

原标题:闽瑞股份:董事换届公告

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 8月 2日审议并通过：
提名陈兴华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,765,250股，占公司股本的 24.1480%，不是失信联合惩戒对象。

提名季宝华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,066,250股，占公司股本的 1.0903%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱建云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,182,000股，占公司股本的 1.1513%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 0.2638%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈世泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）首次任命董监高人员履历
陈世泉，男，1984年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年 5月至 2016年 6月就职于中能电气股份有限公司，任证券事务代表；2016年 7月加入本公司，现任公司董事会秘书。

杨阳，男，1991年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年 11月至2017年12月任广州高新区投资集团有限公司金融部主管；2018年1月至2021年 4月任广州英诺投资管理有限公司投资总监；2021年 5月至今任厦门琢石明玉私募基金管理有限公司董事总经理。


二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行，不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议




福建闽瑞新合纤股份有限公司
董事会
2023年 8月 3日

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