中科云投(834567):拟修订公司章程公告

原标题:中科云投:关于拟修订公司章程公告

证券代码：834567 证券简称：中科云投 主办券商：中信建投
中科云投科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定	修订后
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，变更董事会人数，增加或减少公司董 事会的决策权，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准与修改公司的年度财务预算 方案（包括任何资本扩充计划、运营预算和 财务安排）、决算方案； （六）审议批准与修改公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议； （八）对发行公司债券作出决议；	第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，变更董事会人数，增加或减少公司董 事会的决策权，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准与修改公司的年度财务预算 方案（包括任何资本扩充计划、运营预算和 财务安排）、决算方案； （六）审议批准与修改公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、终止、清 算、申请破产或者变更公司形式作出决议， 或为上市目的进行的任何形式的重组； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 出决议； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 事项； （十三）审议批准本章程第四十三条规定的 担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议公司设置董事会秘书； （十七）审议公司实施独立董事制度； （十八）决定云南省数字经济产业投资集团 有限公司（以下简称云投数产集团）所持公 司股权上的任何权利或有利于云投数产集团 的约定作任何形式的修改、变更或删减，或 以任何形式向除云投数产集团以外的任何其 他人批准、设置或授予权利，以使其权利优 先于或者等同于云投数产集团的任何权利； （十九）审议批准任何导致或可能导致公司 的实际控制权发生变化的交易和事项； （二十）决定终止或以任何形式改变公司的 主营业务，或从事主营业务以外的新业务； （二十一）审议批准公司因任何原因进行股 权赎回的事项； （二十二）审议批准公司的股票或资产在任 何证券市场上市和/或融资，包括时间、价格、 地点和承销商、中介机构的选择； （二十三）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。	（九）对公司合并、分立、解散、终止、清 算、申请破产或者变更公司形式作出决议， 或为上市目的进行的任何形式的重组； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 出决议； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 事项； （十三）审议批准本章程第四十三条规定的 担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议公司设置董事会秘书； （十七）审议公司实施独立董事制度； （十八）决定终止或以任何形式改变公司的 主营业务，或从事主营业务以外的新业务； （十九）审议批准公司因任何原因进行股权 赎回的事项； （二十）审议批准公司的股票或资产在任何 证券市场上市和/或融资，包括时间、价格、 地点和承销商、中介机构的选择； （二十一）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为： 北京市海淀区万柳中路6 号院4号楼三楼大 会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。	第四十七条 公司股东大会将设置会场，以现 场会议方式召开。现场会议时间、地点的选 择应当便于股东参加。公司应当保证股东大 会会议合法、有效，为股东参加股东大会提
公司提供现场会议或通讯会议方式为股东参 加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的，视为出席。	供便利。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、终止、清 算、申请破产或者变更公司形式作出决议， 或为上市目的进行的任何形式的重组； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）审议批准本章第四十三条规定的担保 事项； （六）实施独立董事制度； （七）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，变更董事会人数，增加或减少公司董 事会的决策权； （八）对云投数产集团所持公司股权上的任 何权利或有利于云投数产集团的约定作任何 形式的修改、变更或删减，或以任何形式向 除云投数产集团以外的任何其他人批准、设 置或授予权利，以使其权利优先于或者等同 于云投数产集团的任何权利； （九）任何导致或可能导致公司的实际控制 权发生变化的交易和事项； （十）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、终止、清 算、申请破产或者变更公司形式作出决议， 或为上市目的进行的任何形式的重组； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）审议批准本章第四十三条规定的担保 事项； （六）实施独立董事制度； （七）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，变更董事会人数，增加或减少公司董 事会的决策权； （八）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


二、修订原因
为保障全体股东享有平等地位，充分行使各项股东权利，修改章程中关于股东大会职权的条款，同时为便利股东大会的召开，修改章程中股东大会召开地点的条款。


三、备查文件
《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



中科云投科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日

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