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谷实生物(838651):2023 年第七次临时股东大会决议
财诺大师2024-01-23【金融频道】3676632人已围观
原标题:谷实生物:2023 年第七次临时股东大会决议公告
谷实生物集团股份有限公司
2023年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数32,856.80万股，占公司有表决权股份总数的 89.1636%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管团队 5人全部出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请贷款1000万元的议案》
1.议案内容：
鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请流动资金贷款共计1,000万元。此次贷款担保形式为保证担保，单笔期限为约定期限起1年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金借款合同为准。本次贷款资金主要用于日常经营周转。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,680.00万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李柱为关联股东，回避表决，回避表决股数合计30,176.80万股，占公司股份总数的81.8909%。
（四）审议通过《关于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额7000万元的议案》
1.议案内容：
公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议中通过了《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司平房支行申请贷款 9,000万元的议案》，并由2023年9月14日召开的公司2022年第四次临时股东大会中审议通过，其中包括5,000万元母公司直接贷款及4,000万元公司的部分子公司向中国银行股份有限公司平房支行申请的授信额度。
因银行提议修改子公司授信额度，在子公司尚未签订任何授信及贷款协议的情况下,公司现拟将整体向中国银行股份有限公司申请的贷款额度增加至12,000万元，其中包括此前已审议通过的母公司授信额度5,000万元及本次申请审议的子公司授信额度7,000万元。
谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司（谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司）拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动资金贷款共计7,000万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士为7,000万元贷款提供连带责任保证担保，并由母公司谷实生物集团股份有限公司提供连带责任保证担保。授信总量7,000万元，有效期一年，总量项下均为短期流动资金贷款。用于企业日常经营周转，不得用于关联企业采购。
贷款付息方式为按季付息，具体以后续各子公司与各支行实际签订合同为准，七家子公司签订的贷款合同累加总额不超过7,000万元。
公司涉及的子公司包括：谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司。
中国银行股份有限公司涉及的支行包括：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、中国银行股份有限公司长春南关支行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（六）审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,680.00万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李柱为关联股东，回避表决，回避表决股数合计30,176.80万股，占公司股份总数的81.8909%。
三、备查文件目录
《谷实生物集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会会议决议》
谷实生物集团股份有限公司
董事会
2023年 12月 25日
谷实生物集团股份有限公司
2023年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数32,856.80万股，占公司有表决权股份总数的 89.1636%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管团队 5人全部出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请贷款1000万元的议案》
1.议案内容：
鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请流动资金贷款共计1,000万元。此次贷款担保形式为保证担保，单笔期限为约定期限起1年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金借款合同为准。本次贷款资金主要用于日常经营周转。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,680.00万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李柱为关联股东，回避表决，回避表决股数合计30,176.80万股，占公司股份总数的81.8909%。
（四）审议通过《关于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额7000万元的议案》
1.议案内容：
公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议中通过了《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司平房支行申请贷款 9,000万元的议案》，并由2023年9月14日召开的公司2022年第四次临时股东大会中审议通过，其中包括5,000万元母公司直接贷款及4,000万元公司的部分子公司向中国银行股份有限公司平房支行申请的授信额度。
因银行提议修改子公司授信额度，在子公司尚未签订任何授信及贷款协议的情况下,公司现拟将整体向中国银行股份有限公司申请的贷款额度增加至12,000万元，其中包括此前已审议通过的母公司授信额度5,000万元及本次申请审议的子公司授信额度7,000万元。
谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司（谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司）拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动资金贷款共计7,000万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士为7,000万元贷款提供连带责任保证担保，并由母公司谷实生物集团股份有限公司提供连带责任保证担保。授信总量7,000万元，有效期一年，总量项下均为短期流动资金贷款。用于企业日常经营周转，不得用于关联企业采购。
贷款付息方式为按季付息，具体以后续各子公司与各支行实际签订合同为准，七家子公司签订的贷款合同累加总额不超过7,000万元。
公司涉及的子公司包括：谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司。
中国银行股份有限公司涉及的支行包括：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、中国银行股份有限公司长春南关支行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,856.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（六）审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2023年 12月 8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,680.00万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李柱为关联股东，回避表决，回避表决股数合计30,176.80万股，占公司股份总数的81.8909%。
三、备查文件目录
《谷实生物集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会会议决议》
谷实生物集团股份有限公司
董事会
2023年 12月 25日
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