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知行股份(871655):第三届董事会第十九次会议决议
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原标题:知行股份:第三届董事会第十九次会议决议公告
知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘永伟
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
1.议案内容：
基于未来发展战略布局和业务发展需要，公司拟出资设立三家子公司： 1、达州知行新材料有限公司（暂定名）；注册资本：人民币5000万元；注册地址：达州市。
2、良知实业第一集团有限公司（暂定名）；注册资本：人民币5000万元；注册地址：成都高新西区。
3、知行物资集团有限公司（暂定名）；注册资本：人民币5000万元；注册地址：成都高新西区。
注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023年第十四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开2023年第十四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-137）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
知行良知实业股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘永伟
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
1.议案内容：
基于未来发展战略布局和业务发展需要，公司拟出资设立三家子公司： 1、达州知行新材料有限公司（暂定名）；注册资本：人民币5000万元；注册地址：达州市。
2、良知实业第一集团有限公司（暂定名）；注册资本：人民币5000万元；注册地址：成都高新西区。
3、知行物资集团有限公司（暂定名）；注册资本：人民币5000万元；注册地址：成都高新西区。
注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023年第十四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开2023年第十四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-137）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
知行良知实业股份有限公司
董事会
2023年 12月 13日
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