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R广茂1(400086):董事及监事任命公告
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原标题:R广茂1:董事及监事任命公告
天广中茂股份有限公司董事及监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
天广中茂股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 于 2023年 11月 27日在公司会议室召开 2023年第一次临时股东大会，通过记名投票的 方式一致审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》 、《关于选举第五届董事会独 立董事的议案》及《关于任免监事会监事的议案》 。
1. 任命王清先生为公司董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2. 任命邱运武先生为公司董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
3. 任命王威先生为公司董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
4. 任命陈庆士先生为公司独立董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
5. 任命邵积荣先生为公司独立董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
6. 任命覃承松先生为公司独立董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
7. 任命李定庚先生为公司监事，任职期限自当选之日起至公司第五届监事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
股东大会审议通过
（三）新任董监高人员履历
详见附件
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
上述新任命董事、独立董事及监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行职责。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命董事、监事就职后，进一步 完善了公司的治理结构，将有利于加强公司的治理，有利于公司加强对各板块业务的管理及债务风险的化解，有利于公司推进公司的破产重整。
三、备查文件
《天广中茂股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》
天广中茂股份有限公司
2023年 11月 28日
附件1：
王清先生简历
王清、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:58，毕业于中南大学，本科学历。曾任宁夏信托投资公司信贷部副经理、西北证券公司深圳营业部副经理、西北证券公司广州营业部总经理。广州煜昶宝投资公司总经理。目前任福建天广消防有限公司董事长。
王清未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
邱运武先生简历
邱运武、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄54,中学学历，工作经历:2004年 4月任职广州中茂园林建设工程有限公司，先后任中茂园林公司副经理、经理、总监，目前担任中茂园林公司董事长。
邱运武未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
王威先生简历:
王威，男，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学历。2008 年 3 月至 2016 年 8 月，分别就职于雀巢(中国)有限公司、大众汽车(中国)集团、玛氏食品(中国)有限公司，任职高级财务主管;2016 年 8 月至 2018 年 9 月， 就职于大连博融控股集团有限公司，财务经理:2018 年 8 月至 2019 年 10 月，担任 36 氪集团-氪空间(北京)信息技术有限公司，财务经理;2019 年 10 月至 2022 年 12 月，就 职于保利地产投资顾问有限公司，担任区域财务总监;2023 年 3 月至今，华茂达投资有限公司财务副总监。
王威未持有公司股份;与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
陈庆士先生简历
陈庆士、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:70。高中毕业于电白四中，广东茂名人。工作经历:2000年 6月入职华茂达建设集团公司，助理工程师，先后任安全主任、项目经理、副总经理、总经理。
陈庆士未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
邵积荣先生简历
邵积荣，男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:60，学历本科、毕业于广东工业大学，广东茂名人。工作经历:1983年至 2002年，在湛江财贸中等专业学校从事财经课程教学和学校财经管理工作，任学校工会主席兼总务科长;2003年调入广东医科大学工作，从事财经课程教学和大学财经管理工作，先后担任财务处副处长、处长、财务与资产管理处处长、社会合作处处长、审计处长，2019年12月起再次担任大学财务处长。先后取得会计师、高级讲师、高级会计师、副研究员、正高级经济师职称。
邵积荣未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
覃承松先生简历
覃承松、男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。年龄:60岁，学历本科，毕业于洛阳工学院，籍贯:广西浦北县人。工作经历:从1985年7月份起先后在扬州柴油机厂、万宝冷机制作工业公司、广东省经协集团公司、广州粤兴房地产开发有限公司、广州市金顺房地产开发公司、广东省伊佩克环保产业有限公司分别担任技术员、技术组长、科长、销售部经理、副总经理、总经理、副总经理职务。
覃承松未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
李定庚先生简历
李定庚、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:40，学历本科，毕业于湖南财经高等专科学校，在读本科仲恺工程学院，湖南省衡阳市衡阳县人。工作经历:2018年5月28日任职广东华茂达建设集团有限公司，先后任人事行政部副经理、经理。中级经济师。
李定庚未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
天广中茂股份有限公司董事及监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
天广中茂股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 于 2023年 11月 27日在公司会议室召开 2023年第一次临时股东大会，通过记名投票的 方式一致审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》 、《关于选举第五届董事会独 立董事的议案》及《关于任免监事会监事的议案》 。
1. 任命王清先生为公司董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2. 任命邱运武先生为公司董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
3. 任命王威先生为公司董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
4. 任命陈庆士先生为公司独立董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
5. 任命邵积荣先生为公司独立董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
6. 任命覃承松先生为公司独立董事，任职期限自当选之日起至公司第五届董事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
7. 任命李定庚先生为公司监事，任职期限自当选之日起至公司第五届监事会任期届满止，自 2023年 11月 27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
股东大会审议通过
（三）新任董监高人员履历
详见附件
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
上述新任命董事、独立董事及监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行职责。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命董事、监事就职后，进一步 完善了公司的治理结构，将有利于加强公司的治理，有利于公司加强对各板块业务的管理及债务风险的化解，有利于公司推进公司的破产重整。
三、备查文件
《天广中茂股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》
天广中茂股份有限公司
2023年 11月 28日
附件1：
王清先生简历
王清、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:58，毕业于中南大学，本科学历。曾任宁夏信托投资公司信贷部副经理、西北证券公司深圳营业部副经理、西北证券公司广州营业部总经理。广州煜昶宝投资公司总经理。目前任福建天广消防有限公司董事长。
王清未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
邱运武先生简历
邱运武、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄54,中学学历，工作经历:2004年 4月任职广州中茂园林建设工程有限公司，先后任中茂园林公司副经理、经理、总监，目前担任中茂园林公司董事长。
邱运武未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
王威先生简历:
王威，男，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学历。2008 年 3 月至 2016 年 8 月，分别就职于雀巢(中国)有限公司、大众汽车(中国)集团、玛氏食品(中国)有限公司，任职高级财务主管;2016 年 8 月至 2018 年 9 月， 就职于大连博融控股集团有限公司，财务经理:2018 年 8 月至 2019 年 10 月，担任 36 氪集团-氪空间(北京)信息技术有限公司，财务经理;2019 年 10 月至 2022 年 12 月，就 职于保利地产投资顾问有限公司，担任区域财务总监;2023 年 3 月至今，华茂达投资有限公司财务副总监。
王威未持有公司股份;与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
陈庆士先生简历
陈庆士、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:70。高中毕业于电白四中，广东茂名人。工作经历:2000年 6月入职华茂达建设集团公司，助理工程师，先后任安全主任、项目经理、副总经理、总经理。
陈庆士未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
邵积荣先生简历
邵积荣，男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:60，学历本科、毕业于广东工业大学，广东茂名人。工作经历:1983年至 2002年，在湛江财贸中等专业学校从事财经课程教学和学校财经管理工作，任学校工会主席兼总务科长;2003年调入广东医科大学工作，从事财经课程教学和大学财经管理工作，先后担任财务处副处长、处长、财务与资产管理处处长、社会合作处处长、审计处长，2019年12月起再次担任大学财务处长。先后取得会计师、高级讲师、高级会计师、副研究员、正高级经济师职称。
邵积荣未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
覃承松先生简历
覃承松、男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。年龄:60岁，学历本科，毕业于洛阳工学院，籍贯:广西浦北县人。工作经历:从1985年7月份起先后在扬州柴油机厂、万宝冷机制作工业公司、广东省经协集团公司、广州粤兴房地产开发有限公司、广州市金顺房地产开发公司、广东省伊佩克环保产业有限公司分别担任技术员、技术组长、科长、销售部经理、副总经理、总经理、副总经理职务。
覃承松未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
李定庚先生简历
李定庚、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:40，学历本科，毕业于湖南财经高等专科学校，在读本科仲恺工程学院，湖南省衡阳市衡阳县人。工作经历:2018年5月28日任职广东华茂达建设集团有限公司，先后任人事行政部副经理、经理。中级经济师。
李定庚未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
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