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凤凰股份(600716):凤凰股份第八届董事会第二十七次会议决议
财诺大师2023-10-29【滚动新闻】2312575人已围观
原标题:凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第二十七次会议决议公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2023年 10月 16日发出，会议于 2023年 10月 26日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7人，实到 7人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司 2023年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会提名委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会年度报告工作规程》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于修订《独立董事工作制度》的议案
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事年度报告工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会秘书工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修订《信息披露管理办法》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《信息披露管理办法》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《重大信息内部报告制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2023年 10月 28日
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2023年 10月 16日发出，会议于 2023年 10月 26日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7人，实到 7人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司 2023年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会提名委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会年度报告工作规程》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于修订《独立董事工作制度》的议案
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事年度报告工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会秘书工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修订《信息披露管理办法》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《信息披露管理办法》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《重大信息内部报告制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。
关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2023年 10月 28日
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