宇环数控(002903):2023年第二次临时股东大会决议

原标题:宇环数控:2023年第二次临时股东大会决议公告

（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的9人，代表股份66,024,735股，占上市公司总股份的43.3703%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 64,907,335股，占上市公司总股份的 42.6363%；通过网络投票的股东 6人，代表股份1,117,400股，占上市公司总股份的0.7340%。

（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,400股，占上市公司总股份的0.7340%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 6人，代表股份1,117,400股，占上市公司总股份的0.7340%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决情况：同意 66,020,035股，占出席会议所有股东所持股份 99.9929%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,112,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5794%；反对 4,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4206%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意66,020,035股，占出席会议所有股东所持股份99.9929%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,112,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5794%；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4206%；弃权0股（其（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意66,020,035股，占出席会议所有股东所持股份99.9929%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,112,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5794%；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4206%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：陈佳乐、张熙子
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。



宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023年10月16日

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