31岁前亿万富翁堕落！前加密币大亨班克曼因FTX倒闭被判欺诈：面临数十年牢狱

来源：金融虎网 作者：金泽

经过长达一个月的审判，前加密货币之王萨姆・班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的证词与他一些最亲密的朋友的证词形成了对比，他被判犯有大规模欺诈罪，导致他的FTX交易所倒闭。FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)被判有罪，罪名是欺骗其现已破产的加密货币交易所的客户，这是有史以来最大的金融诈骗案之一，这一判决注定了这位31岁的前亿万富翁的堕落。

周四，陪审团在曼哈顿进行了不到五个小时的审议后，裁定弗里德犯有七项欺诈和共谋罪。班克曼-弗里德被判犯有的五项罪名最高可判20年监禁，另外两项罪名最高可判5年监禁。这可能造成最高110年的刑期，尽管法官不太可能真的判处，但预计班克曼-弗里德将面临长达数十年的刑期。

曼哈顿联邦法院一个由12名成员组成的陪审团在经过一个月的审判后，判定他面临的全部七项罪名成立。在审判中，检察官指控他纯粹出于贪婪从交易所的客户那里窃取了80亿美元。这一判决是在FTX申请破产不到一年后做出的，当时公司迅速崩溃，震惊了金融市场，并抹去了他估计260亿美元的个人财富。

陪审团经过四个多小时的商议后作出了裁决。班克曼-弗里德对两项欺诈罪和五项串谋罪表示不认罪。在宣读判决时，他站在陪审团面前，双手紧握。

这一判决是美国司法部(Justice Department)和曼哈顿最高联邦检察官达米安?威廉姆斯(Damian Williams)的一次胜利。威廉姆斯将根除金融市场腐败作为自己的首要任务之一。

威廉姆斯在法院外对记者说：“加密货币行业可能是新的，像萨姆・班克曼・弗里德这样的玩家可能也是新的，但这种欺诈已经过时了，我们对此没有耐心。”。

萨姆・班克曼-弗里德曾经是加密货币界的宠儿，他以蓬乱的卷发和穿着短裤和t恤而不是商务装而闻名，他与庞氏骗局策划者伯尼・麦道夫和“华尔街之狼”诈骗犯乔丹・贝尔福特一样，被判犯有美国重大金融罪行。

美国地区法官刘易斯・卡普兰将对班克曼-弗里德的判决定在2024年3月28日。这位麻省理工学院的毕业生可能面临几十年的监禁。

他的辩护律师马克・科恩在一份声明中表示，他对陪审团的决定感到“失望”，但尊重陪审团的决定。

他说:“班克曼-弗里德先生坚称自己是无辜的，并将继续积极应对针对他的指控。”

卡普兰离开法庭后，科恩搂着班克曼-弗里德，两人在被告席上发言。当班克曼-弗里德被美国法警带走时，他转过身向坐在法庭前排的父母――斯坦福大学法学院教授约瑟夫・班克曼和芭芭拉・弗里德点了点头。

弗里德朝他看了看，把胳膊交叉在胸前。弗里德将于明年3月接受审判，接受检方今年早些时候提出的第二项指控，包括涉嫌外国贿赂和共谋银行欺诈。

班克曼-弗里德为自己辩护

在威廉姆斯针对前雄心勃勃的加密货币高管提起的几起重磅案件中，Bankman-Fried案是第一起开庭审理的案件。去年，在比特币和其他数字资产的价格在长达数年的繁荣之后暴跌之后，几家加密公司破产。

检察官在审判中辩称，尽管Bankman-Fried在社交媒体和电视广告上宣称该交易所优先考虑客户资金的安全，但他还是将资金从FTX抽走，转移到他专注于加密货币的对冲基金Alameda Research。

检察官称，Alameda用这笔钱向贷款人付款，并向Bankman-Fried和其他高管发放贷款，后者反过来进行投机性风险投资，并向美国政治竞选活动捐赠了超过1亿美元，以推动被告认为对其业务有利的加密货币立法。

班克曼-弗里德在接近审判结束的三天时间里，冒着谨慎的风险为自己辩护，此前他的三名核心圈子的前成员作证对他不利。他面临控方咄咄逼人的盘问，常常避免直接回答最尖锐的问题。

他作证说，虽然他在经营FTX时犯了错误，比如没有组建风险管理团队，但他没有窃取客户的资金。他说，他认为Alameda从FTX借款是允许的，直到两家公司倒闭前不久，他才意识到自己的债务增长了这么大。

班克曼-弗里德作证说:“我们认为，我们或许能够打造出市场上最好的产品。”“结果基本上正好相反。”

“他认为规则不适用”

检察官有不同的看法。

“他没有讨价还价，让他的三个忠诚的代表站在那个立场上，告诉你真相:他是那个有计划、有动机、有贪婪地掠夺FTX客户存款――数十亿美元――以给自己金钱、权力和影响力的人。他认为这些规则不适用于他。他认为他可以逃脱惩罚，”检察官丹妮尔・沙逊周四对陪审团说。

陪审团听取了15天的证词。Alameda前首席执行长埃里森(Caroline Ellison)和FTX前高管王加里(Gary Wang)和辛格(Nishad Singh)在认罪后出庭作证说，他指使他们犯罪，包括帮助Alameda抢劫FTX，向贷款人和投资者隐瞒公司的财务状况。

辩方辩称，这三名尚未被判刑的被告虚假地牵连了班克曼-弗里德，以争取量刑时的宽大处理。检察官可能会要求卡普兰在决定对他们的惩罚时考虑到他们的合作。

卡普兰认为他可能收买了证人，于是撤销了他的保释，自8月份以来，他一直被监禁。

在FTX倒闭后，新加坡投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings)在去年11月表示，无论加密货币交易所申请破产保护的结果如何，它都将减记其在FTX的2.75亿美元投资。

淡马锡董事长林文恒(Lim Boon Heng)今年5月表示，淡马锡的投资团队和高级管理层在对其FTX投资减记进行内部审查后，也“承担了集体责任，并减少了他们的薪酬”。

淡马锡以及其他17家银行、风险投资家和会计师事务所也被指控与FTX合谋欺骗投资者。今年2月，一名FTX客户在佛罗里达州迈阿密提起了集体诉讼，自加密货币交易所倒闭以来，他的FTX账户中的资金一直被冻结。

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