科新发展(600234):山西科新发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

原标题:科新发展:山西科新发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-045
山西科新发展股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月9日 14点 30分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 A座 15层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月9日
至2023年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。


二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》	√
3	《关于修订 <独立董事工作制度> 相关条款的议案》	√
4	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议 案》	√
累积投票议案
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人 的议案》	应选董事（4） 人
5.01	《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》	√
5.02	《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》	√
5.03	《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》	√
5.04	《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》	√
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的 议案》	应选独立董事 （3）人
6.01	《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》	√
6.02	《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》	√
6.03	《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》	√

本次股东大会拟选举的独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司 2023年 8月 21日召开的第九届董事会第十二次临时会议审议通过，《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》已经公司 2023年 8月 25日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，《关于修订 <独立董事工作制度> 相关条款的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》已经公司 2023年 10月 24日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过，《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》已经公司 2023年 10月 24日召开的第九届监事会第五次临时会议审议通过。上述具体内容详见 2023年 8月 21日、2023 年 8 月 27 日、 2023 年 10 月 24 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及 2023年 8月 22日、2023年 8月 28日、2023年 10月 25日《上海证券报》披露的公司相关公告。



2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600234	科新发展	2023/11/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。
2、登记时间
2023年11月6日（星期一）9：30—11：30，14：00—17：00
3、登记地点
深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层证券投资管理部

六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：
公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层
邮政编码：518063
联系人：温庭筠
联系电话：0755-23996252、0351—4040922
电子邮箱：zq@600234.net
通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。



特此公告。


山西科新发展股份有限公司董事会
2023年 10月 24日




附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书
授权委托书
山西科新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023附件1：授权委托书
授权委托书
山西科新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》
3	《关于修订 <独立董事工作制度> 相关条款的 议案》
4	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会 监事候选人的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》	/
5.01	《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》
5.02	《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》
5.03	《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》
5.04	《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事 候选人的议案》	/
6.01	《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》
6.02	《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》
6.03	《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：

	议案名称	投票票数 方式一 方式二 方式三 方式…
			方式二	方式三	方式…
	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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