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宏川智慧(002930):第三届董事会第四十一次会议决议
财诺大师2024-06-19【证券频道】6996305人已围观
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十一次会议通知已于 2024年 6月 14日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2024年 6月 17日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会毅为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数为 3人，未超过第四届董事会董事总数的
1/2，公司暂未设置职工代表董事。（候选人简历附后）
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。
（二）审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名金勇、张荣武、徐胜广为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及
独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》（2024-062）（2024-063）（2024-064）、《独立董事候选人声明与承诺》（2024-065）（2024-066）（2024-067）具体详见刊登在 2024年 6月 19日《证券时报》《中国证券报》及 2024年 6月
18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。
（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加，现结合公司
所处地区、行业、规模以及参考同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人 10万元/年（税前）调整至 12万元/年（税前），自本议案经股东大会审议通过之日起实施。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订 的议案》
具体详见《公司章程》修订对比表（附后），全文详见刊登在 2024
年 6月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2024年 6月）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（五）审议通过了《关于修订 的议案》
具体详见刊登在 2024 年 6 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2024年 6月）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于董事会专门委员会名称变更并修订相关
工作细则的议案》
公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，
原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体详见刊登在 2024年 6月 18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过了《关于修订 的议
案》
具体详见刊登在 2024 年 6 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》（2024年 6月）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过了《2023年度可持续发展报告》
具体详见刊登在 2024 年 6 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度可持续发展报告》及《2023年度可持续发展报告》（英文版）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（九）审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2024年 6月 19日《证券时报》《中国证券报》
及 2024年 6月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024年 6月 18日
候选人简历：
林海川 1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融专业本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获广东省劳动模范、广东省五一劳动奖章、第一届世界杰出莞商、中国优秀创新企业家、东莞市优秀企业家、民盟脱贫攻坚先进个人、中国职业安全健康协会“功勋会员”等荣誉，曾任茂名市政协常务委员、东莞市政协常务委员、东莞市政协提案委员会副主任、东莞市人民政府决策咨询顾问委员会企业委员、东莞市茂名商会创会会长、东莞市工商联副主席、东莞市安全生产协会会长；现任广东省政协委员、民盟广东省委员会委员、民盟东莞市委员会副主任委员、东莞市上市公司协会会长、中国职业安全健康协会副理事长、松山湖慈善会常务副会长等社会职务。曾主要任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川集团总经理、宏川供应链总经理等；现主要任公司董事长兼总经理，东莞市宏川智慧物流发展有限公司执行董事，宏川实业发展（香港）有限公司董事，东莞市宏川智慧物流有限公司执行董事等。
林海川先生直接及间接合计持有公司股份 21,748.40万股，为公司实际控制人，与公司控股股东、持有公司 5%以上股权的股东及董事林南通先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林海川先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林海川先生不属于失信被执行人。
林南通 1944年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；南开大学化学专业本科，享受国务院特殊津贴专家。南开大学化学专业本科，享受国务院特殊津贴专家。曾主要任职于中国石化茂名分公司研究所技术副所长，茂名石化公司南海高级润滑油公司总经理，茂名石化公司外事处处长，中石化国际事业茂名公司总经理，宏川集团总顾问等；现主要任公司董事，常州宏川石化仓储有限公司董事，江苏长江石油化工有限公司董事等。
林南通先生持有公司股份 330.34万股，与公司实际控制人、董事长兼总经理林海川先生存在关联关系，林海川先生为公司控股股东及持有公司 5%以上股权的股东的实际控制人，林南通先生与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林南通先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林南通先生不属于失信被执行人。
黄韵涛 1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大学有机化工专业本科、高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获苏州市劳动模范荣誉称号；现任太仓市政协常务委员，太仓市港区商会会长、太仓市工商联副主席。曾主要任职于广东福地科技股份有限公司、东亚融通集团有限公司，以及任广东宏川集团有限公司副总经理、东莞三江港口储罐有限公司副总经理等；现主要任公司董事、高级副总经理，太仓阳鸿石化有限公司执行董事、总经理，太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司执行董事、总经理，常州宏川石化仓储有限公司董事长，常熟宏川石化仓储有限公司执行董事，宏川智慧物流发展（香港）有限公司董事，苏州市宏川智慧物流发展有限公司执行董事、总经理，江苏长江石油化工有限公司董事，常熟宏智仓储有限公司执行董事、总经理，常熟宏川万创仓储物流有限公司董事，南京宏川石化仓储有限公司董事，宁波宁翔液化储运码头有限公司董事等。
黄韵涛先生持有公司股份 325.79万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄韵涛先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄韵涛先生不属于失信被执行人。
甘毅 1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中南财经政法大学法学专业本科。现任泉州市净峰镇商会常务副会长。曾主要任职于东莞百音电子有限公司、东莞市日商企业投资顾问有限公司，以及任广东宏川集团有限公司总裁办总经理及人力资源总监，公司职工代表监事，南通阳鸿石化储运有限公司总经理等；现主要任公司董事、副总经理、行政中心总经理，南通阳鸿石化储运有限公司执行董事，福建港丰能源有限公司执行董事、经理，东莞三江港口储罐有限公司董事，南京宏川石化仓储有限公司董事，沧州宏川仓储物流有限公司董事，宁波宁翔液化储运码头有限公司监事，日照宏川仓储有限公司董事等。
甘毅先生持有公司股份 168.33万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
甘毅先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，甘毅先生不属于失信被执行人。
金勇 1968年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民解放军国防大学英语专业、战役学专业本科，中欧国际工商学院工商管理专业硕士。曾任中化南通石化储运有限公司董事总经理，中化天津港石化仓储有限公司董事总经理等；现任中国化工流通协会仓储分会会长。
金勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。金勇先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，金勇先生不属于失信被执行人。
张荣武 1975年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖南大学会计学专业本科、硕士、博士，中南财经政法大学博士后。现为广东证监局广东资本市场专家库专家，广东上市公司协会独立董事委员会委员，广东省会计人员高级职称评审委员会、广州市会计人员高级职称评审委员会、深圳市会计人员高级职称评审委员会评委，广州市财政会计学会常务理事。曾任湖南大学讲师、副教授，广东财经大学副教授、教授、系副主任、系主任、党支部书记；现主要任广州大学教授，公司独立董事，广东风华高新科技股份有限公司独立董事，广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事，广东中塑新材料股份有限公司独立董事等。
张荣武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张荣武先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，张荣武先生不属于失信被执行人。
徐胜广 1980年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；暨南大学财务管理专业本科，华南理工大学高级管理人员工商管理专业硕士。曾主要任侨银城市管理股份有限公司联席总裁，现主要任广州和勤投资有限公司执行董事、总经理，广东产融控股股份有限公司董事长等。
徐胜广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐胜广先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，徐胜广先生不属于失信被执行人。
《公司章程》修订对比表
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