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浪潮软件(600756):独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见
财诺大师2024-01-16【金融频道】2326742人已围观
原标题:浪潮软件:独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见
关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 12日召开了第十届董事会第四次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第四次会议的相关事项作了审慎的调查，现发表以下意见：
一、关于调整 2023年度日常关联交易的议案
公司本次调整 2023年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展，符合公司日常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
公司与浪潮集团有限公司签订的《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，关联交易的定价遵循公平、公正、公允原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于预计 2024年度日常关联交易的议案
公司本次预计的日常关联交易属于公司开展日常经营活动所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设定公允合理，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
浪潮集团财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员审查批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其在经营范围内为公司及子公司提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，该关联交易有利于提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
双方按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，关联交易内容及定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易金额是结合公司实际资金情况做出的，满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，提高资金运作效率。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案
经审阅《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》及浪潮集团财务有限公司的相关资料，我们认为浪潮集团财务有限公司作为依法设立的非银行金融机构，具备开展相关业务的资质，制定有较为完整的内部控制制度，有效保障公司的资金安全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》等监管要求。《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》全面、客观、真实地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正，我们一致同意该议案。
浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋
关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 12日召开了第十届董事会第四次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第四次会议的相关事项作了审慎的调查，现发表以下意见：
一、关于调整 2023年度日常关联交易的议案
公司本次调整 2023年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展，符合公司日常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
公司与浪潮集团有限公司签订的《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，关联交易的定价遵循公平、公正、公允原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于预计 2024年度日常关联交易的议案
公司本次预计的日常关联交易属于公司开展日常经营活动所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设定公允合理，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
浪潮集团财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员审查批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其在经营范围内为公司及子公司提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，该关联交易有利于提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
双方按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，关联交易内容及定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易金额是结合公司实际资金情况做出的，满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，提高资金运作效率。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案
经审阅《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》及浪潮集团财务有限公司的相关资料，我们认为浪潮集团财务有限公司作为依法设立的非银行金融机构，具备开展相关业务的资质，制定有较为完整的内部控制制度，有效保障公司的资金安全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》等监管要求。《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》全面、客观、真实地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正，我们一致同意该议案。
浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋
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